4月10日，大悟县公安局刑警大队反诈中心赴贵州黔西县、漳州市平和县抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人马某（男，25岁），犯罪嫌疑人卢某 (男，38岁）。4月11日，赴杭州市抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人吴某 (男，28岁，)、夏某敏(男，25岁)。

经查：4月初，犯罪嫌疑人马某按照telegram中上线“曹操”的安排下，召集陆某等5名犯罪嫌疑人窜至大悟，马某指挥陆某等5人，利用上线招募的多名卡农在大悟多家银行，通过柜台取现的方式转移诈骗资金30万余元。

4月初，犯罪嫌疑人吴某、夏某在上线马某 (男，25岁)的安排下，窜至大悟，利用上线招募的多名卡农在大悟多家银行，通过柜台取现的方式转移诈骗资金20万余元。

经查，今年3月，犯罪嫌疑人卢某受上线林某邀请，以买卖虚拟货币每10万400元好处为由，通过卢某名下邮政储蓄银行卡、农业银行卡转移诈骗赃款30余万元，获利1000余元。

目前，马某等4名嫌疑人已被依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。

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