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10月25日,大悟县局刑警大队打掉一电诈团伙,抓获6名掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人,扣押涉案银行卡6张,冻结赃款5万元。
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10月23日,大悟县局反诈专班民警在工作中发现,大悟县城区内有一“洗钱”团伙正在活动。民警随即对该团伙进行侦查研判,成功排查出谈某、吴某、徐某等6人有为境外诈骗团伙进行洗钱的重大嫌疑。25日,民警将谈某、吴某、徐某等6人成功抓获。
经查,10月20日至24日,犯罪嫌疑人谈某等6人受到上线林某等人高薪诱惑,为其提供银行卡“洗钱”,并驾驶租来的白色大众汽车在城区内流动行驶,进行网络转账。同时,谈某等人在城区内各个银行取款,以每人每日1500元工资给卡主进行结算,已查证涉案银行卡12张,成案10余起,涉案资金50余万元。
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目前,犯罪嫌疑人谈某、吴某、张某、徐某、刘某、李某等6人均已被刑事拘留,案件正在一步侦办中。
切莫贪图小利,租借、出售的银行卡、身份证、电话卡、支付宝、微信等,沦为犯罪分子的“工具人”!
来源:平安大悟