大悟农行协助警方抓获一贩卖账户犯罪嫌疑人_大悟新闻_大悟论坛

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近日，大悟农行三里分理处通过规范工作流程，加大排查力度，成功识别一名涉嫌反洗钱交易和非法购买银行账户客户，并协助当地派出所将嫌疑人现场抓获。

今年4月底的一天，下午快下班时，三里分理处接待了一名周姓客户，该客户要求紧急办理银行卡解冻业务，柜员在办理业务过程中，发现该账户已被列入农行孝感分行《存量账户排查清单》。进一步核查发现该账户从2020年12月起，快进快出、交易频繁。柜面经理马上意识到该客户存在反洗钱嫌疑，立即向内勤行长报告。

内勤行长迅速来到客户办理业务窗口，询问客户该卡是否本人使用，当面向他讲解了出售、出借、出租、转让账户的危害，要求客户留下联系方式，出示身份证再为其办理业务。但客户借故时间来不及，迅速离开。在此情形下，该处一方面迅速上报支行，一方面留下重点监控信号。

5月25日，该客户再次来到三里分理处，要求办理解冻销户重新开卡业务，并称原卡是借给朋友使用，言辞支吾，前后矛盾。内勤行长当机立断，一方面通过打流水要时间为由稳住客户，另一方面迅速到后台拨打了96110反电话诈骗专用电话。

当地公安机关闻信迅速赶到，将该客户现场控制。经审讯，得知该客户是一名多年从事非法贩卖超过6家银行多名账户信息的犯罪嫌疑人。

本文来源于孝感网，版权归原作者所有。

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