近日，从湖北大悟警方获悉：经过近3个月的艰苦侦查，足迹踏遍北京、内蒙、山西等全国10余个省市自治区，一举抓获顶层诈骗嫌疑人及各层级代理人员17人，收缴了大量伪造国家机关公文、虚假证件、涉案手机、涉案银行卡、车辆等作案工具，查缴涉案资金180余万元，10月31日经大悟县人民检察院批准逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人。同日，省公安厅和孝感市公安局发来贺电祝贺大悟警方成功破获大悟“8.30”重大民族资产解冻类诈骗专案，大悟警方宣告破获大悟“8.30”重大民族资产解冻类诈骗专案。

抽调精干警力 开展专案侦查

8月6日，大悟警方接到上级公安公安机关转交的关于王某（女、原籍湖北大悟人）涉嫌民族资产解冻类犯罪线索。大悟警方迅速抽调精干警力，组成专案组对王某涉嫌民族资产解冻类诈骗案进行专案侦查。

经侦查发现：2016年至今，犯罪嫌疑人王某、聂某、陈某、向某、李某等11人先后多次纠集在一起参加“梦想基金”“爱心事业”“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”“健康中国2030”“特质卡”等各种民族大业解冻类诈骗案项目。

王某自任副会长 诱骗群众缴纳会费

去年8月18日，犯罪嫌疑人王某参与阚某、张某组织成立的“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”，后任命自己为“商业学会”副会长，并制作身份名牌，并以高额回报分成拉拢多次参与民族大业项目的犯罪嫌疑人陈某、李某等7人，成立“商业学会”湖北分会，并任命陈某为湖北分会副会长，李某为办公室主任，余某为办公室副主任，张某为宣传员、讲师，余某为湖北通山县负责人，向某负责统计资料，吴某是潜江负责人。犯罪嫌疑人王某、陈某、李某等7人在成立“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”湖北分会后，利用微信群转发总会下发的虚假的国家宣传政策、伪造国家会议文件、资料，以高额回报引导群众加入会员，缴纳30、50、100元不等的会费，共发展会员2000余人，缴纳会费10余万元。今年6、7月，阚某、陈某等高层领导被北京市公安局以涉嫌诈骗拘留，“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”解散。

转变名目 发展会员4万余人

今年6月至9月，犯罪嫌疑人王某、陈某、李某等人因“商业学会解散”后又通过范某、郭某又加入“健康中国2030”项目中，利用国家2016年的健康中国项目，同样组织湖北区团队，任命自己为团队长，并和党某、张某、聂某等人一起形成组织构架，发展会员4万余人，通过微信群转发下达虚假国家政策、文件，以高额回报月季度发钱给会员的名义，引导群众通过某电商平台报单加入会员，或者让会员通过绿色通道每人收取20元不等会费加入会员，后因郭年私自收钱，导致“健康中国2030”项目引起怀疑，导致高层人员转变名目发展“特质卡”项目。

今年9月至今，犯罪嫌疑人王某、聂某、陈某等11人通过“健康中国2030项目”高层负责人董某介绍，和“健康中国2030”华南区负责人侯某一起，参与到赖某和伍某等人组织的“特质卡”项目，以国家发放扶贫“特质卡”每个会员每季度可以领取现金5万元，上层领导可以领取几十万元到一千万元不等，形成纵队、支队、大队完整的组织架构，发展会员。王某被任命为十纵队纵队长，每天建立大量微信群，打开签到，组织上报会员认证名单，利用原组织架构，发展会员4万余人。

集中收网 主要诈骗犯罪嫌疑人抓捕归案

经过二个多月的侦查，王某涉嫌民族资产解冻类诈骗案犯罪事实基本查清。

10月11日，大悟警方开展集中收网行动，组织10个抓捕组分赴北京、广西、内蒙古包头市、呼伦贝尔市、山西省临汾市、湖北省内武汉、潜江、荆州、咸宁、黄冈、黄梅等地，先后将王某等10名一级代理诈骗犯罪嫌疑人抓捕归案。

10月18日，专案组持续工作，分别在浙江桐庐、山西临汾抓获幕后代理人侯某、董某，10月29日在广西南宁市抓获幕后代理人伍某。

10月30日，经大悟县人民检察院批准逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人，目前，案件正在一步办理重。

本文来源于人民网-湖北频道